नई दिल्ली, भारत: कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने शुक्रवार को कहा कि उनके पास “छिपाने के लिए कुछ नहीं” है, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) “सरकार के इशारे पर काम कर रही...
चंडीगढ़, भारत: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग जांच और कथित फर्जी जीएसटी लेनदेन मामले में पंजाब के मंत्री और आम आदमी पार्टी सांसद संजीव अरोड़ा को...
गुरुग्राम, हरियाणा: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को गुरुग्राम सेशन कोर्ट में पेश किया। उन्हें कथित 100 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में...
चंडीगढ़, पंजाब: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को पंजाब और चंडीगढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) से Change of Land Use (CLU) लाइसेंस हासिल...
नई दिल्ली, भारत: I-PAC के निदेशक और सह-संस्थापक विनेश चंदेल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र राणा...
बेंगलुरु, कर्नाटक: कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर (G Parameshwara) ने विधायक एन.ए. हारिस के बेटों मोहम्मद हारिस नलापड और उमर फारूक नलापड के घर पर Enforcement Directorate (ED) की...
पंजाब, भारत: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को संजीव अरोड़ा, उनके बेटे काव्या अरोड़ा और उनके दो व्यापारिक साझेदारों के ठिकानों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत चल...
पश्चिम बंगाल: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में कथित अवैध कॉल सेंटर संचालन से जुड़े मामले में 10 स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एजेंसी के...
नई दिल्ली, भारत: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7.17 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। यह मामला...
