नई दिल्ली, भारत: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को ₹200 करोड़ की कथित जबरन वसूली से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल, जैकलीन फर्नांडिस...
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के सदस्य और पूर्व विधायक प्रत्याशी दीपक सिंगला तथा अन्य कथित हवाला ऑपरेटरों से जुड़े दिल्ली और गोवा स्थित परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED)...
गुरुग्राम, हरियाणा: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को गुरुग्राम सेशन कोर्ट में पेश किया। उन्हें कथित 100 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में...
चंडीगढ़, पंजाब: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को पंजाब और चंडीगढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) से Change of Land Use (CLU) लाइसेंस हासिल...
नई दिल्ली, भारत: I-PAC के निदेशक और सह-संस्थापक विनेश चंदेल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र राणा...
पश्चिम बंगाल: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में कथित अवैध कॉल सेंटर संचालन से जुड़े मामले में 10 स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एजेंसी के...
भोपाल, मध्य प्रदेश: भोपाल नगर निगम में कथित तौर पर फर्जी ई-बिल बनाकर करोड़ों रुपये का भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस ने अपर...
नई दिल्ली, भारत: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7.17 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। यह मामला...
